上海转让公司当中可能遇到的电诈风险！

  不经营的干净的公司可以选择转让出去，但是防诈骗之前是高价收过去倒卖发票！现在有可能调入洗钱陷阱！

  一般的骗子会出高于市场很多的价格（一般普通公司一年左右转让也就几千，骗子一般会给好几万）来引诱你，并且承诺先付高额的定金，但是前提是要做尽调（其实到这里都还能理解）但是这尽调的要求里面会要求你把银行的网银U盾都快递过去！事情到这里就有点玄乎了，要看银行数据我可以导出来，但是网银是个正常人都会警惕起来！

  往往有些人傻乎乎的收了一笔定金傻乎乎的都把东西快递出去了，那么骗子就可能在短时间内从你的账户里洗钱！之后大概率会消失，那么他们仅仅付了一个定金就诱骗到你上当实在是不亏！而你还傻傻的等人家打后面的尾款！

  等着警察上门来找你麻烦吧！有人就说又不是我转的钱，东西在别人手上别人弄的！不管我的事！那请问公司现在还在谁的名下，谁对这家公司有实际的控制权，是谁对企业资质保管不当？而且这种犯罪团伙隐蔽极深抓起来难度极大！所以贪心的你需要抗下所有苦果了！

我给你们参考下我们公司的尽调流程：

1、需要上家历史报税数据包、进网厅看历史税务数据

1、让公司自己拉个企业征信看贷款数据

1、自己看全国企业信息网、法院裁判文书网看诉讼数据、已经网上的宣传信息

1、企业自己导出来银行流水和财务财务报税数据对比

一般正常的尽调流程大概就这些，当然数据大的大企业还需要审计、财务、高管现场盘点！

  所以还是提醒大家谨防电诈、从我做起！