近日上海警、税联动捣毁一虚开窝点,涉案金额10亿多元!
今年1月,上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化运行机制,会同上海税务稽查部门开展融合研判时,发现了一批开票异常的小规模纳税人企业。这些公司的法人、财务、税务开票人之前都是无社保缴纳记录的无业人员,且这一批公司大都在短时间内开具了数十万、数百万的发票后即关停,存在重大的涉税犯罪嫌疑。总队随即牵头闵行
今年1月,上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化运行机制,会同上海税务稽查部门开展融合研判时,发现了一批开票异常的小规模纳税人企业。
这些公司的法人、财务、税务开票人之前都是无社保缴纳记录的无业人员,且这一批公司大都在短时间内开具了数十万、数百万的发票后即关停,存在重大的涉税犯罪嫌疑。总队随即牵头闵行公安分局开展立案侦查。
一举抓获40余名犯罪嫌疑人,涉案金额7.6亿余元。
今年以来,全市公安机关已先后侦破利用税收优惠政策实施虚开犯罪案件70余起,抓获犯罪嫌疑人180余人,涉案金额10亿余元。
中介康某等人在聊天软件内发布招聘广告,以支付酬劳为饵,获取了求职人员个人身份信息后,再利用这些身份信息注册成立空壳公司。此外,犯罪嫌疑人石某还教唆指使部分求职人员担任公司开票人,为公司开具发票,在开出发票之后,石某再以收取票面金额约5‰至1%费用的方式对外大肆虚开。
而这些求职人员,有些甚至是刚毕业的大学生,在毫不知情的情况下被利用注册了空壳公司,后因企业“纳税非正常户”而被列为失信人员;有的则抱有侥幸心理,成为了虚开犯罪的共犯。
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